揚州亞星客車股份有限公司

 

　　第五屆董事會第十五次會議決議公告

 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任.

 

　　一、董事會會議召開情況

 

　　(一)本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定.

 

　　(二)本次董事會會議通知和議案材料于2013年11月13日以書面及電子郵件形式送達全體董事.

 

　　(三)本次董事會會議于2013年11月20日以通訊方式召開.

 

　　(四)本次董事會會議應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人.

 

　　(五)本次董事會會議由董事長金長山先生主持.

 

　　二、董事會會議審議情況

 

　　審議通過《關于公司向控股股東借款暨關聯交易的議案》

 

　　為補充公司流動資金,公司向公司控股股東濰柴(揚州)亞星汽車有限公司(以下簡稱"濰柴揚州公司")借款6000萬元.2013年11月20日,公司與濰柴揚州公司及山東重工集團財務有限公司(以下簡稱"山重財務公司")簽訂了《委托貸款合同》,濰柴揚州公司通過山重財務公司以委托貸款方式向公司提供借款6000萬元,期限為6個月,從2013年11月20日至2014年5月19日;利率為固定利率3.92%,按季度結息;本次委托貸款手續費為貸款金額的萬分之五,由公司承擔.本次委托貸款為信用貸款,公司不提供抵押或質押擔保.本次委托貸款到期時公司一次性償還本金6000萬元.

 

　　表決結果:金長山、李百成、錢棟、韓黎生等4名董事為關聯董事,回避表決,5名非關聯董事參加表決.5票同意,0票反對,0票棄權.本議案獲表決通過.

 

　　獨立董事就本議案發表了事前認可意見及獨立意見,認為本次委托貸款公司不提供擔保,利率符合市場行情,交易遵循公平、公正、公允的原則,不會損害公司及中小股東利益,也不會影響公司的獨立性.

 

　　三、上網公告附件

 

　　獨立董事意見

 

　　特此公告

 

　　揚州亞星客車股份有限公司董事會

 

　　二O一三年十一月二十日